Heltäckande verktyg för penningtvättskontroller, KYC och riskbedömningar enligt Penningtvättslagen


Vi underlättar för dig att fullgöra dina legala skyldigheter enligt Penningtvättslagen och EU:s AML-direktiv 

Våra verktyg är framtagna av specialiserade jurister och används av flera hundra bolag med tusentals användare. Behoven och kraven skiljer sig mellan olika branscher och därför har vi skräddarsydda lösningar för bland andra Advokater, Juristbyråer, Revisorer, Redovisningskonsulter, M&A/Företagsmäklare, Finansiella rådgivare, Begravningsbyråer och Fastighetsmäklare. 

Vi kan även hjälpa dig med att upprätta Allmän riskbedömning samt Penningtvättsrutin i enlighet med kraven i Penningtvättslagen.


Due PTL

Du gör dina penningtvättskontroller, inkl. KYC, och riskbedömningar av klienter och uppdrag i ett enkelt och digitalt flöde om 8 enkla steg. 

Verktyget innehåller även smidiga funktioner för att t ex identifiera kunderna via Bank ID och att digitalt signera t ex uppdragsavtal med hjälp av BankID. Allt ingår i den fasta årsavgiften.

Penningtvättskontroller
Due Compliance

Due Monitor

Due Monitor uppdaterar och screenar automatiskt era nordiska kunder avseende följande heltäckande uppgifter:

  • Verklig huvudman/Alternativ verklig huvudman
  • Sanktionslistor
  • PEP-register

Due Training

Vilka skyldigheter har du, din byrå och dess medarbetare enligt Penningtvättslagen? Hur fullgör ni dessa på enklaste och bästa sätt? Vi erbjuder specifika e-kurser för Advokater/Jurister respektive Revisorer/Redovisningskonsulter.

Due Compliance

Due Conflict

Due Conflict ger användaren ett heltäckande och enkelt verktyg för jävs- och konfliktkontroller. Interna avstämningar mellan t ex assistenter och delägare görs snabbt och enkelt med systemets unika funktioner och dokumenteras i systemet. 

Due API

Med våra moderna och stabila APIer kan vi enkelt integrera alla våra tjänster till t ex ert affärs-, ERP- eller CRM-system. Exempel på system som integrerat till oss är Microsoft Dynamics Business Central, Salesforce, CSI Helsinki, Saturnus Advokatsystem, Legalsense, Deltek/Maconomy m. fl. 

Medarbetarna i Due Compliance

Vi är experter på penningtvätt

Vi vill göra vad vi kan för att hindra brott. Det gör vi genom att underlätta för våra kunder att följa Penningtvättslagstiftningen. 

Eat That Frog - Penningtvätt

Penningtvättsutbildningar är ofta knastertorra och smärtsamt tråkiga. Vår utbildningsserie Eat That Frog är tänkt att vara en direkt motsats till detta utan att för den skull tappa stringens och kvalitativt innehåll. Det skadar inte att förena nytta med lite nöje. 

Utbildningsvideo om penningtvätt

Frågor & svar om penningtvätt

Aktuellt

Några av våra kunder

Våra samarbetspartners