Vilka skyldigheter har du, din byrå och dess medarbetare enligt Penningtvättslagen? Hur fullgör ni dessa på enklaste och bästa sätt? Vi erbjuder specifika e-kurser för Advokater/Jurister respektive Revisorer/Redovisningskonsulter.
Due Training ››
Du gör dina penningtvättskontroller (inkl. KYC) och riskbedömningar av klienter och uppdrag i ett enkelt och digitalt flöde om 8 enkla steg. Hela processen dokumenteras i en PTL-rapport som enkelt sparas ner i respektive kunds mapp.
Due Monitor uppdaterar och screenar automatiskt era nordiska kunder avseende följande heltäckande uppgifter:
Verklig huvudman/Alternativ verklig huvudman
Sanktionslistor
PEP-register
Due Conflict ger användaren ett heltäckande och enkelt verktyg för jävs- och konfliktkontroller. Interna avstämningar mellan t ex assistenter och delägare görs snabbt och enkelt med systemets unika funktioner och dokumenteras i systemet.
Med våra moderna och stabila APIer kan vi enkelt integrera alla våra tjänster till t ex ert affärs-, ERP- eller CRM-system.