Due Monitor

Integreras i Due PTL eller används helt fristående

Penningtvätt

Due Monitor

Due Monitor uppdaterar och screenar automatiskt era nordiska kunder avseende följande heltäckande uppgifter:

  • Verklig huvudman/Alternativ verklig huvudman
  • Sanktionslistor
  • PEP-register

När en förändring sker får du en alert och kan enkelt göra en ny penningtvättskontroll, KYC eller riskbedömning av din kund och uppdrag.

Due Monitor kan användas som en integrerad funktion i Due PTL och/eller som helt fristående enskild tjänst. Genom våra moderna och stabila APIer kan Due Monitor även enkelt integreras till t ex ert affärs-, ERP- eller CRM-system.

Fler tjänster

Due Compliance

Due PTL

Du gör dina penningtvättskontroller (inkl. KYC) och riskbedömningar av klienter och uppdrag i ett enkelt och digitalt flöde om 8 enkla steg. Hela processen dokumenteras i en PTL-rapport som enkelt sparas ner i respektive kunds mapp.

Due Training

Vilka skyldigheter har du, din byrå och dess medarbetare enligt Penningtvättslagen? Hur fullgör ni dessa på enklaste och bästa sätt? Vi erbjuder specifika kurser för Advokater/Jurister respektive Revisorer/Redovisningskonsulter.

Due Compliance

Due Conflict

Due Conflict ger användaren ett heltäckande och enkelt verktyg för jävs- och konfliktkontroller. Interna avstämningar mellan t ex assistenter och delägare görs snabbt och enkelt med systemets unika funktioner och dokumenteras i systemet. 

Due API

Med våra moderna och stabila APIer kan vi enkelt integrera alla våra tjänster till t ex ert affärs-, ERP- eller CRM-system.