Du gör dina penningtvättskontroller (inkl. KYC/kundkännedom) och riskbedömningar av klienter och uppdrag i ett enkelt och digitalt flöde om 8 enkla steg. Allt i enlighet med Penningtvättslagen.
Due PTL är integrerat med alla nödvändiga externa källor från hela världen och man hämtar sömlöst t ex Bolagsinformation, Verklig huvudman/Alternativ verklig huvudman och söker i internationella sanktionslistor, lista över högriskländer, Corruption Perceptions Index (CPI) och PEP-register.
Verktyget innehåller även smidiga funktioner för att t ex identifiera kunderna via Bank ID och att digitalt signera t ex uppdragsavtal med hjälp av BankID. Allt ingår i den fasta årsavgiften.
Du får även grundläggande information om respektive bolag, t.ex. namn, organisationsnummer, adress, land, firmateckning, verksamhetsbeskrivning, finansiell information, SNI- koder, ägarförhållanden, nyckelpersoner, revisor och styrelse och koncern- och ägarstrukturer.
Uppgifter om skandinaviska bolag hämtar vi från specifika nationella källor i respektive land. Avseende uppgifter från övriga världen har vi tillsammans med våra samarbetspartners och integrerat deras världstäckande databaser i Due PTL och du får tillgång till uppgifter om cirka 360 miljoner bolag från hela världen.
I regel tar en Penningtvättskontroll (inkl. KYC) och Riskbedömning inte mer än några minuter, mer komplexa kontroller kan förstås ta längre tid.
Hela processen dokumenteras i en PTL-rapport som enkelt sparas ner i respektive kunds mapp.
Olika branscher har olika behov och legala skyldigheter. Därför finns Due PTL i flera skräddarsydda versioner för bland annat Advokater, Juristbyråer, Revisorer, Redovisningskonsulter, Finansiella rådgivare, Begravningsbyråer och Fastighetsmäklare.
Due Monitor uppdaterar och screenar automatiskt era nordiska kunder avseende följande heltäckande uppgifter:
Vilka skyldigheter har du, din byrå och dess medarbetare enligt Penningtvättslagen? Hur fullgör ni dessa på enklaste och bästa sätt? Vi erbjuder specifika kurser för Advokater/Jurister respektive Revisorer/Redovisningskonsulter.
Due Conflict ger användaren ett heltäckande och enkelt verktyg för jävs- och konfliktkontroller. Interna avstämningar mellan t ex assistenter och delägare görs snabbt och enkelt med systemets unika funktioner och dokumenteras i systemet.
Med våra moderna och stabila APIer kan vi enkelt integrera alla våra tjänster till t ex ert affärs-, ERP- eller CRM-system.